洗錢防制暨打擊

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 1110120-記帳士暨記帳及報稅代理人執行防制洗錢及打擊資恐業務指引手冊 


A稅務記帳士防制洗錢打擊資恐各項表單說明-112年


A01記帳士在防制洗錢及打擊資恐環境下的執業義務第3.2版PDF

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事務所用

B01事務所防制洗錢及打擊資恐內部控制作業手冊第3.1版PDF

B01事務所防制洗錢及打擊資恐內部控制作業手冊第3.1版WORD


B02記帳士事務所風險評估表第3.1版PDF

B02記帳士事務所風險評估表第3.1版WORD


B03504事務所客戶風險審查表(504)第3.2版PDF

B03504事務所客戶風險審查表(504)第3.2版WORD


B03-1客戶審查CDD報告


B04記帳士事務所辦理防制洗錢與打擊資恐自我審查表第3.1版PDF

B04記帳士事務所辦理防制洗錢與打擊資恐自我審查表第3.1版WORD


B05事務所自我審查報告或內部稽核報告第3.1版PDF

B05事務所自我審查報告或內部稽核報告第3.1版WORD


B06-1事務所教育訓練公告第3.2版PDF

B06-1事務所教育訓練公告第3.2版WORD


B06-2事務所教育訓練簽到表第3.2版PDF

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B07疑似洗錢交易申報表PDF

B07疑似洗錢交易申報表WORD

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客戶使用

C01客戶聲明書(501)第4.0版PDF

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C02502A所有權人或實質受益人聲明書(502A)第4.0版PDF

C02502A所有權人或實質受益人聲明書(502A)第4.0版WORD


C03502B代理人委託暨聲明書(502B)第4.0版PDF

C03502B代理人委託暨聲明書(502B)第4.0版WORD


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