指定之非金融事業或人員執行防制洗錢及打擊資恐最佳指引

「金流透明 世界好評+」國家洗錢及資恐風險評估報告首部發表會

記帳士暨記帳及報稅代理人防制洗錢辦法問答集

資恐防治法公告制裁名單及FTAF公布高風險或地區名單

洗錢防制查詢系統宣導說明會影音（連結集保所影片)

 1110120-記帳士暨記帳及報稅代理人執行防制洗錢及打擊資恐業務指引手冊 

A稅務記帳士防制洗錢打擊資恐各項表單說明-112年

A01記帳士在防制洗錢及打擊資恐環境下的執業義務第3.2版PDF

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事務所用

B01事務所防制洗錢及打擊資恐內部控制作業手冊第3.2版PDF

B01事務所防制洗錢及打擊資恐內部控制作業手冊第3.2版WORD

B02記帳士事務所風險評估表第3.2版PDF

B02記帳士事務所風險評估表第3.2版WORD

B03504事務所客戶風險審查表(504)第3.2版PDF

B03504事務所客戶風險審查表(504)第3.2版WORD

B03-1客戶審查CDD報告

B04記帳士事務所辦理防制洗錢與打擊資恐自我審查表第3.1版PDF

B04記帳士事務所辦理防制洗錢與打擊資恐自我審查表第3.1版WORD

B05事務所自我審查報告或內部稽核報告第3.1版PDF

B05事務所自我審查報告或內部稽核報告第3.1版WORD

B06-1事務所教育訓練公告第3.2版PDF

B06-1事務所教育訓練公告第3.2版WORD

B06-2事務所教育訓練簽到表第3.2版PDF

B06-2事務所教育訓練簽到表第3.2版WORD

B07疑似洗錢交易申報表PDF

B07疑似洗錢交易申報表WORD

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客戶使用

C01客戶聲明書(501)第4.0版PDF

C01客戶聲明書(501)第4.0版WORD

C02502A所有權人或實質受益人聲明書(502A)第4.0版PDF

C02502A所有權人或實質受益人聲明書(502A)第4.0版WORD

C03502B代理人委託暨聲明書(502B)第4.0版PDF

C03502B代理人委託暨聲明書(502B)第4.0版WORD

記帳士納入洗錢防制函令(106.10.05)

財政部記帳士暨記帳及報稅代理人防制洗錢辦法總說明

財政部記帳士暨記帳及報稅代理人防制洗錢應行注意事項總說明

記帳士暨記帳及報稅代理人防制洗錢及打擊資恐辦法

記帳士暨記帳及報稅代理人防制洗錢應行注意事項

防制洗錢及打擊資恐相關最新函文公告